该机构在一份新闻声明中表示，已在孟买、纳格浦尔(Nagpur)、甘地讷格尔(Gandhinagar)和瓦多达拉(Vadodara)等地展开搜查，调查对象是名为巴韦什·阿肖克·帕特尔（Bhavesh Ashokbhai Patel）的人，他涉嫌策划通过非法渠道将受害人从加拿大送往美国。
“根据2002年《预防洗钱法》（PMLA）的相关规定，执法局艾哈迈达巴德区域办公室于2024年12月10日和12月19日，对孟买、纳格浦尔、甘地讷格尔和瓦多达拉的8个地点进行了搜查。这是针对巴韦什·阿肖克·帕特尔及其他人在‘丁乌查案’中的持续调查，涉嫌策划通过非法渠道将印度人送往美国，从而实施人口贩运罪行。”声明中提到。
执法局表示，帕特尔及其同伙策划以“申请加拿大大学”作为借口，将印度人通过加拿大送往美国。
调查揭示了该走私网络的运作方式。受害人通过获得加拿大学生签证进入加拿大，但到达后并未就读学校，而是越过美加边界。随后，加拿大的大学将收到的学费转入走私团伙成员的账户。
执法局称，这些印度人被“引诱”参与该走私活动，每人需支付550万至600万卢比的费用。
“执法局启动调查是基于艾哈迈达巴德市刑侦分局（DCB）立案的FIR。该案件涉及巴韦什·阿肖克·帕特尔及其同伙，案件发生在2022年1月19日，当时来自古吉拉特邦丁乌查村的四口印度家庭在试图越过加拿大-美国边界时被发现死亡。所有嫌疑人通过相互勾结，以每人550万至600万卢比的高额费用，诱骗无辜的印度国民，帮助他们非法通过加拿大进入美国。”声明中指出。
执法局还发现，位于孟买和纳格浦尔的两家“机构”与外籍大学签订了“协议”，通过佣金的方式为印度学生提供入学机会。
“调查显示，孟买和纳格浦尔的两家机构与一家公司达成协议，向该公司提供学生入学机会，这家公司曾帮助有意非法移民美国的学生申请。”执法局表示。
最新的搜查结果显示，其中一家机构每年推荐大约25,000名学生，另一家推荐超过10,000名学生前往位于国外的大学。
“进一步的调查显示，大约112所加拿大大学与其中一家机构签订了协议，另有超过150所大学与另一家机构合作。它们在此案中的涉案情况正在调查中。”执法局补充道。
