位于丽晶广场（Crystal Mall）的Crystal Currency Exchange Inc.提供外币兑换服务，并帮助加拿大客户向中国汇款。
相信周边的华人朋友应该都不陌生，甚至也曾是他们的客户。但谁能想得到，那些整日坐在防弹玻璃和栏杆后平平无奇的“换汇小哥”“换汇大姐”们，原来一出手就是百万豪宅……
2022年3月，该公司对前员工王某（Dan Qing Wang，也称Lisa Wang）及其母亲提起民事诉讼。
根据公司最新的民事索赔通知，2022年1月，公司在日常账簿上发现了一笔未经授权的交易，与任何已知客户都不匹配。
据称，王完成了这笔交易，并告诉公司这是一个“错误”，且她“意外删除”了所有相关记录和邮件。
随后，王归还了这笔资金（约￥42000元，约合$8110元），并辞职搬回中国。
然而，等王走后，公司对账目进行深入调查后，才发现问题远远不止这一笔交易！
调查显示，王在职期间存在大量未经授权的交易。共计457笔，总金额高达￥2400万元（约合$440万元）。
根据公司方的说法，这些交易均发生在王值班的日子，并由她在账目中签署确认。
公司在诉状中指出：“只有王本人清楚其行为的具体范围和细节。”
Crystal Currency在民事索赔通知中表示并不了解诈骗总金额，公司声称，王利用这些未经授权的交易将资金转入她在中国设立的账户，并在对账过程中掩盖了痕迹。
王否认指控，并在诉讼答复中表示，2022年1月的交易是她误发给Crystal Currency过去的一位中国客户。她立即同意偿还资金，并计划稍后从中国客户处追回，但公司拒绝向她提供相关客户信息。
王还否认挪用公司资金的所有指控，并指出，除了她之外，还有五人曾负责公司不同时间的对外交易。
她还表示，她于2022年1月离职的原因是公司指示她从事她不同意的，甚至可能违法的行为，包括未按照要求向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）报告某些客户及交易，以及在其上司史某（Angelyna Shi）伪造客户签名的交易上签字。
王还声称，史某因英语不流利，要求她冒充本人，与加拿大银行就私人账户进行电话沟通。为了保住工作，她不得不配合这些要求。
Crystal Currency否认了王的所有指控，表示老板确实偶尔要求员工协助翻译与银行的对话，但从未强迫王冒充其身份进行电话沟通。
案件还涉及王及其母亲名下资产的争议。
Crystal Currency已成功申请冻结两人部分资产，包括位于本拿比Burns Place的一处价值$160万元的房产。
