Loading...
2024-03-23 |作者：谈海 | 来源：加国无忧
据报道，这是因为此案与2022年曼尼托巴的一起欺诈案有关，该案导致一名温尼伯男子失去了超过60万元的退休储蓄。
Allan Landa在BC省经营着两家企业——一家从事房地产开发，另一家在加拿大西部销售街机游戏。
2022年11月，他把计划用于未来的房地产开发项目的资金准备投资到一个安全的项目上。
他说，大约六个月后我需要用到这笔钱，所以寻找一个地方暂时存放它，同时拿到一个好的利率。
当他发现他的钱被一个骗子拿走时，他感到绝望。
Landa说，那一刻我想自杀。我简直不敢相信我毁了我的退休金。老实说，我永远不想再见任何人。
Landa表示，尽管他起初有些不情愿，但还是被说服向所谓的财务顾问发送了两笔电汇。
Landa在接受采访时表示：2022年，他在社交媒体和网站上浏览了一圈后，看到了高利息投资回报的广告。然后，在查看社交媒体广告的几天后，他的手机响了，他说，这是一个通过“不知道的方式”获得他电话号码的人打来的电话。
打电话的人自此他是汇丰旗下财富管理公司的员工，并说他有一款很棒的产品。问Landa是否有兴趣？
声明：转载此文是出于传递更多信息之目的，并非代表本站支持其观点。若有文字、图片及视频等素材来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。
阅读
Landa说，之后可能在两三天内和他谈过两三次，他觉得应该看看这个。
Landa说，他向汇丰银行位于温哥华市中心的主要银行分行核实了来电者提供的姓名，发现此人在那里工作。
他试图给那个人打电话，但却收到了语音信箱回复，听起来和他打电话的人口音完全一样——浓重的英国口音。
他给留言后接到回电，但后来得知回电话的并不是真正的汇丰银行人员。
Landa后来提交的法庭文件称，这些电话来自一名被认定为“冒名顶替者”的男子，他冒充汇丰银行的顾问。
Landa说，当时对方让他必须电汇资金，起初他很犹豫，他说他可以亲自去送支票，但对方让他相信电汇是一种更好的方法。
2022年12月，Landa最终向联系他的人办了两笔电汇——一笔金额略高于160,136元，另一笔金额略高于575,000元，总计735,136元。
尽管两家银行的工作人员在电汇之前都向他提出了尖锐的问题，但转账还是继续进行了。
Landa说起初银行工作人员反复盘问让他很恼火。事后看来，自己真是个白痴。他不知道自己那会在想什么？
这笔钱以一家名为B21Trade(Canada)Ltd的公司名义存入RBC银行账户。
2022年11月，温尼伯的Peter Squire也是向这家公司电汇了超过648,000元作为投资。Squire后来得知他的钱落入了诈骗者手中。
就在Landa的钱汇入同一家公司几天后，TD银行联系了他，称B21Trade的RBC账户出现危险信号，该账户已被冻结。
银行冻结意味着Landa寄出的钱无法被涉嫌欺诈者取走。
Squire事后表示，尽管他因欺诈损失了超过60万元，但他很高兴自己的案件可能对其他人有所帮助。
