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涉案140亿港元!香港海关破获历来最大洗黑钱案,最小团伙成员23岁,主脑是非华裔本地居民

2024-02-17 |作者:每经 | 来源:每日经济新闻

据新华社,香港海关2月16日表示,破获历来最大宗的洗黑钱案件,涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士,并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。

图片来源:中国日报网

据悉,海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营,不但在本地开设多间公司和多个银行账户,更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户,并利用这些公司、账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍,该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境贸易作为掩饰,将大量资金多次转移到香港,从而将黑钱“洗白”,相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。案中主脑是一名34岁非华裔本地居民。

经深入调查后,海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动,突击搜查全港多区共11个处所,拘捕7人。目前,案件仍在调查中,7名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

据中新社,香港海关财富调查科指挥官余耀荣表示,在1月30日采取的执法行动中,香港海关人员突击搜查位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单位和商业单位,拘捕7名怀疑涉案人士,年龄介乎23岁至74岁。‍

涉案犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心,涉案的多个银行户口是长时间持续以大额和高频的模式进行资金清洗;涉案的空壳公司之间,在表面上没有业务联系,但各自利用傀儡银行户口频繁地转移资金,有别于一般进出口贸易的生意模式。

叶冬菁表示,调查中还发现,大部分涉案资金来自海外,其中有29亿元资金与印度一个手机应用程序的诈骗案有关,相信涉案犯罪集团一直通过国际贸易的方式,收取来自印度的汇款,将相关诈骗得益转移到香港的银行户口。

据中国日报网,该案涉及至少十多个国家和地区。其中一个银行户口单日入账超过1亿港元,一次汇款最高金额约4800万港元。海关调查也发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪获益。

被捕7人中包含四名中国籍人士和三名非华裔人士,据推测为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员,及招募傀儡户口的中介人。

同时,海关人员成功捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心,并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中,检获大量怀疑人造宝石、多部手提电话、计算机、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。

编辑|王月龙 杜波

校对|刘小英

每日经济新闻综合自新华社、中新社、中国日报网

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