币安和赵长鹏再收罚单
根据美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的信息，美国伊利诺伊州地区法院已经批准了一项命令，加密货币交易所币安及其前CEO赵长鹏将向CFTC支付总额为28.5亿美元的罚款。据悉，法院对赵长鹏个人处以1.5亿美元的民事罚款，并勒令币安退还13.5亿美元的非法交易费用，还对该公司处以13.5亿美元的罚款，合计为28.5亿美元。
今年3月，CFTC对币安和赵长鹏提出指控，理由包括币安在赵长鹏的指示下，积极非法招揽美国客户，并直接在币安平台及量化交易公司上进行数字资产衍生品交易。币安还违反了相关条款，允许至少两家主要经纪商开设不受币安约束的“子账户”，并允许美国客户使用相关账户在平台上进行交易。CFTC还进一步发现，币安和赵长鹏清楚知道美国的监管要求，但选择无视这些要求，并故意隐瞒美国客户在平台上的存在。此外，CFTC还发现，赵长鹏和币安其他高级管理层为客户违反美国法律提供便利，包括指示美国客户逃避合规控制。
在CFTC提出指控后，币安已经将量化交易业务下架。CFTC还指示币安和赵长鹏对相关流程进行改进，即任何寻求入驻币安的客户，无论是通过主账户还是子账户，都必须完成所有入驻程序。而经纪公司不再允许绕过平台的合规流程开设子账户。CFTC还要求币安和赵长鹏证明币安对公司治理结构进行改进，包括由独立成员组成的董事会、合规委员会和审计委员会。
法官还发布了另一项命令，要求币安前首席合规官撒缪尔·林（SamuelLim）支付150万美元的民事罚款，罪名是协助和教唆币安的违规行为，并在美国境外从事活动，故意逃避或试图逃避美国法律。
此前，赵长鹏一度强烈否认CFTC的指控，而币安则寻求驳回此案，认为该机构超出了其管辖范围试图监管在美国境外经营和居住的外国实体和个人。
