卑诗省政府已向法院申请命令，要求两位省内居民解释他们如何获得100万元在盐泉岛买房子；据称，这对夫妇是重大股票诈欺计划的受益人。
据Glacier Media报道，卑诗政府已提交第一份不明财富令，该令将合法地迫使盐泉岛的两名房主，解释他们用来购买房屋的100万元来源。
卑诗公共安全及法务厅长范和富(Mike Farnworth)表示，该命令本周将与其他几项命令一起发布，这将是加拿大首次启动此类法庭程序。
该案涉及Alicia Valerie Davenport（又名Alicia Lee）和Geordie Lee（又名Skye Lee），根据卑诗省民事充公办公室（Civil Forfeiture Office）主任8月25日对他们提出的索赔纪录，这两人是盐泉岛上435 Stewart Rd的注册业主。
该负责人声称，这幢房屋在网路上显示为一条安静乡村道路旁的度假屋。部分房款来自在温哥华策划的美国重大证券犯罪犯罪计划的收益。
Davenport被指于2017年11月3日以100万元现金购买了该房产，并将她的职业列为“家庭主妇”。
该主管表示，两人是犯罪阴谋中交易的公司股票实益拥有人，否则他们没有合法收入来支持购买该房屋，该物业目前挂牌出售价格为180万元。
因此，该财产是非法活动和/或逃税的收益，并且“被告利用该财产从事非法活动，这些活动导致或可能导致收购财产或权益财产，或造成或可能造成严重的人身伤害，”充公办公室主任声称。
据悉，部分或全部资金来自Roger Knox和Richard Targett-Adams精心策划的非法股票交易计划，他们经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的瑞士资产管理公司和交易平台。
这家瑞士公司是离岸空壳公司的一部分，这些空壳公司隐藏了通过拉高抛售安排，进行非法交易的股票受益所有人。
“作为非法计划的一部分，R. Knox通过WB21账户控制了多家公司，包括：Hilton Capital Inc.、Morris Capital Inc.、Quezon Group LLC、Laramee Holdings Ltd.、Santos Torrest LLC和Egredior Holding Ltd.。”
索赔称，该计划的收益据称已从WB21转移至Davenport，并从Hilton向Biancardi Law Corp.电汇了115万元，用于向Geordie Lee提供贷款。
