中国小康网02月17日讯 老马 银行记录和公司消息显示，全球加密货币交易所币安 Binance 秘密访问了属于其据称独立的美国合作伙伴的一个银行账户，并将大笔资金从该账户转移到由币安首席执行官赵长鹏管理的一家贸易公司。
路透社报道，根据路透社查阅的该季度记录，在 2021 年前三个月，超过 4 亿美元从位于加利福尼亚州 Silvergate 银行的币安美国 Binance.US 账户流向这家贸易公司 Merit Peak Ltd账户。根据记录，Binance.US 账户是以美国交易所运营公司 BAM Trading 的名义注册的。公司消息显示，向 Merit Peak 的转移始于 2020 年底。
路透社无法确定转账的原因，也无法确定这些钱是否属于币安美国 Binance.US 客户。该交易所当时的公开使用条款称，其客户的美元存款存放在 Silvergate 和一家位于内华达州的名为 Prime Trust LLC 的托管公司。银行记录显示，本季度 Prime Trust 通过电汇向币安 Binance.US 账户存入了 6.5 亿美元。
币安Binance.US 发言人 Kimberly Soward 没有回答路透社关于银行记录中详细转账的问题。她在一份声明中表示，路透社的报道使用了“过时的信息”，但没有进一步说明。她补充说：“Merit Peak 既不在 Binance.US 平台上交易也不提供任何类型的服务”，并且“只有 Binance.US 员工可以访问”这家美国公司的银行账户。Soward 没有具体说明 Merit Peak 的活动何时停止。
币安全球交易所、币安 CEO 赵和 Prime Trust 没有回答有关转账的详细问题。Silvergate 发言人表示，该银行不对个别客户发表评论。
根据路透社看到的消息，币安Binance.US 的高管对资金外流感到担忧，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。当时 Binance.US 的首席执行官凯瑟琳·科利 (Catherine Coley) 于 2020 年底写信给一位币安财务主管，要求对这些转账做出解释，称它们“出乎意料”，并说“没有人提到过它们”。
“这些资金从哪里来？”她在一封邮件中写道。
在路透社看到的科利的回应中，币安高管苏珊李 Susan Li 没有解释这些转账。李写道，Merit Peak 是币安上的“促进交易的供应商”，还向美国交易所提供贷款和注资。
科利于 2021 年晚些时候离开币安，她没有回答通过她的法律代表提出的问题。李也没有回应。
路透社无法追踪这 4 亿美元的去向。据一位直接了解转账情况的人士称，其中未具体说明的部分资金随后被发送到一家名为 Key Vision Development Limited 的塞舌尔注册公司的 Silvergate 账户。另一个 Binance 部门在 2021 年提交的公司文件中确认首席执行官赵是 Key Vision 的董事。一位前 Silvergate 高管证实，Key Vision 当时在 Silvergate 持有一个账户。
汇款表明，未获准在美国运营的全球币安 Binance 交易所控制了币安美国 Binance.US 的财务，尽管其坚称美国实体是完全独立的，并作为其“美国合作伙伴”运营。美国司法部和美国证券交易委员会已向 Binance 和 Binance.US 寻求有关他们关系的信息，作为对潜在违反金融规则的持续调查的一部分，包括币安是否利用美国交易所作为在美国开展业务的掩护SEC 和司法部拒绝就本文置评。
路透社去年报道称，币安于 2019 年创建了币安美国 Binance.US 作为事实上的子公司，以将美国监管机构的审查从全球交易所转移出去。Binance.US 的运营商，总部位于加利福尼亚州的 BAM Trading Services，在美国财政部注册为一家货币服务企业，该类别包括外汇交易商和汇款商。BAM 的实益拥有人是赵。
