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加拿大亚裔夫妇洗钱超过1亿加元!史上最猛案件只判了...

2018-4-15 12:24|加拿大乐活网 Lahoo.ca |原作者: 孙权

乐活按语:洗钱1个亿,仅判8年监禁?最后的结果更......

加拿大这地儿真的很好洗钱吗?洗钱1个亿,仅判8年监禁?最后结果更让人惊呆了......

据报道,此前有一对来自加拿大蒙特利尔的柬埔寨夫妇,那可谓富得流油。夫妇二人分别叫Sy Veng Chun和Leng Ky Lech。

他们来自柬埔寨这样一个充满神奇色彩的国家。众所周知,不少有关毒枭的电影都曾取景于此。而这对夫妇也正因替一位毒贩,在加拿大洗钱超过1亿加元,才突然暴富。

魁北克史上最大洗钱案之一!


2018年1月,Lech因未支付近1千万加元的相关罚款,被法官加判5年监禁。

直至本周二(4月10日),加拿大假释委员会决定,被加判后仅关押2个月的Leche重新获释。

法官表示,这是魁省史上最大洗钱案之一,也是加拿大史上最繁杂的刑事案之一。


资料显示,Chun和Leche现年分别为70岁和55岁,来自柬埔寨,早前在蒙特利尔唐人街经营一间货币兑换所A&A Services monétaires inc.

他们同时通过另外一间公司Peng Heng Or/Gold inc.销售首饰和宝石,但这间公司私下为拥有毒品帝国的走私贩Daniel Muir洗钱

2004年,Daniel Muir在蒙特利尔市区被杀,夫妇两人卷入警方的调查。

起初,Chun在蒙特利尔杜鲁多国际机场的行李被截获,警方在行李箱中发现60万加元的现金。之后的调查发现,这对夫妇为Muir的贩毒团伙洗钱已经超过1亿加元。

这起案件拖了数年,直到2014年,Lech和Chun在蒙特利尔法庭上被定罪。

2015年3月,魁省法庭法官Patrick Healy作出量刑裁决,判处Lech与其丈夫Chun服刑8年。

同时,法官Healy还下令这对夫妇在两年限期内,即2017年3月18日之前,支付罚款上千万元,否则他们会在8年刑期的基础上追加5年刑期。

判决的相关数字:

  • 这对夫妇替毒贩Daniel Muir洗钱超过1亿加元;

  • 洗钱罪名下,两人服刑8年;

  • 在2017年3月18日之前,两人各自需要支付240万加元罚金,否则刑期追加5年;

  • 这对夫妇还违反了加拿大《收入税法》,被下令支付$603,422;

  • 这对夫妇与他们的两间公司需要在2017年3月18日之前,支付的罚金总额是970万加元。

  • 这对夫妇被没收的资产,包括位于Saint-Hilaire的一栋豪宅、位于Saint-Laurent的一栋房屋、价值大约100万加元的珠宝、保存在柬埔寨银行的股票,总共为500万加元左右。


但到了罚款期限2017年3月,这对夫妇没有支付罚金,于是他们的案子重新回到法庭,并在去年展开了一系列聆审。

2018年1月30日,魁省法庭法官Manlio Del Negro修正了Healy法官2015年的判刑。

长达16页裁决书中,Del Negro法官认定,Healy法官没有说清楚追加的5年刑期是否应该分开执行。

Del Negro还裁定,5年刑期与8年刑期应是同时执行。这样的裁决在执行过程中,又变得更加复杂。

今年1月Del Negro法官作出新的裁决时,Lech与Chun夫妇已经获得假释。即假释委员会比法官更早决定让Lech获得自由。

但因Del Negro对裁决有新的解释,假释委员会批准Lech于9月获释的决定,就需要把追加的5年刑期考虑进去。

于是,在Del Negro法官作出裁决的第二天,Lech的假释就被暂停,她又重新被送进监狱。

不过两个月后,假释委员会又重新批准Lech假释。假释委员会在本周二的声明中说,“法庭并没有新的判刑……经过分析,委员会相信你在刑期期满之前不会再犯,因而取消暂停假释。”

换言之,追加的5年期刑,在Lech身上变成了只有2个月



本文信息整理自加国无忧。


出品:北美报告(原加拿大头条)微信ID: Canadanews


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