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揭秘一场10亿美元跨国外汇庞氏骗局的惊天内幕

2016-8-16 21:55|加拿大乐活网 Lahoo.ca |来自: FX168财经

乐活按语:中国执法机构现将此类投资称为庞氏骗局,即利用高回报低风险来吸引投资者及其家属朋友,以外汇交易方式特殊的理由来解释其成功模式。
加拿大乐活网lahoo.ca8月16日电FX168财经报道 /FXCAP诈骗案是国内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中国九个省的警方记录显示,他们接到至少319起客户对这起诈骗案的投诉。警方估计总损失至少4.55亿元人民币(约合7,000万美元),并对在中国非法筹资发出23份逮捕令。而有些投资者称,这些投诉只是“冰山一角”。一个上海投资者团体收集了至少3,700名中国被骗者的详细信息,此外,从美国到墨西哥等九个国家,也有人掉入“陷阱”陷阱,他们宣称的损失总额超过10亿美元。

EUROFX/FXCAP是近来在中国数以百万计的新富人群中爆出的一系列骗局之一。但就因为它打的是英国牌,才得以尤为吸引眼球。中国官方正在处理的10桩疑似诈骗案中,这是第一桩有西方公司和西方人牵涉的案件。

庞氏骗局

中国投资者称,他们最先听说EuroFX是在2012年6月。根据当时发放的全彩色印刷的中文宣传册,上面宣称投资将带来丰厚回报。

根据宣传册上的描述,投资1万美元,投资者每月预计可得到6%的回报,而如果投资10万美元,则每月回报率将升到12%。几个月后,EuroFX又推出了另一项产品,宣称投资25万美元可获得16%的回报。

中国执法机构现将此类投资称为庞氏骗局,即利用高回报低风险来吸引投资者及其家属朋友,以外汇交易方式特殊的理由来解释其成功模式。

庞氏骗局玩的最好的莫过于麦道夫,他是一个世纪大骗子,把全世界的人骗了20年,是个有钱人都落入他的圈套,一共骗了500亿美元以上,被骗人的名单整整写了162页。麦道夫至今仍然保持骗子界骗到金额的最高世界记录,最后被审判坐牢150年。

宣传册鼓吹EuroFX在外汇交易领域拥有13年的专业经验。事实上,根本就没有叫“EuroFX”的公司。

宣传册上称EuroFX是Euro Forex Investment Ltd的品牌简称。然而,根据负责这项交易的公司所成立中介机构Eurofinanzza的说法,Euro Forex Investment Ltd是一家已经被清算的破产公司,仅在一个月之前被澳洲商人Bryan Cook买下。

2013年5月,浙江义乌商人戴定海(化名)从朋友处了解EuroFX网站,在该网站上投资外汇收益颇高,投资额度大体分三个等级,白银账户月收益率9%,黄金账户月收益率12%,卓越账户月收益率16%。

戴定海说:“投入100万,一年后就有200万,投得越多,赚得越多。”最令他“心动”的是随时可以将本金和利润取出变现,不怕钱被套牢。在进行试验后,他确信这是一个商机,于是投了5000万元进入EuroFX中。

在这次投资中,戴定海投入的金额可谓是义乌地区最多的,他身边有不少朋友均投入了数百万元。

而在一切被揭穿为是一场蓄谋已久的“骗局”之后,所有投资者的资金已被套住,在他们当中,不少人是借的银行贷款或高利贷。

关键人物

52岁的英国商人David Byrne是这一骗局的关键人物。Byrne曾自称是EuroFX的CEO。他曾被警察拘押询问后获保释,但禁止离开中国。

他曾在5月向外媒透露,他并不是实际控制人。Byrne称,他是完全听从另一名英国人的指令,而这名英国人对此予以否认,称并未参与EuroFX,但他在帮一个澳洲人的忙协助亚洲客户。

在投资者拍摄下来的2013年的一次会议中,Byrne称他是EuroFX的CEO,声称EuroFX拥有特殊的外汇交易技术。而他现在则称,他只是在英国注册的公司Euro Forex Investment的“顾问CEO”,而EuroFX只是他用的简称而已。

Byrne向外媒透露,他在2012年加入这个项目,当时一名英国律师David Orchard聘请他管理伦敦分公司,“所有(招聘)谈判和文件都由Orchard先生处理”。

Orchard的律师否认了这种说法,也没有证据显示Orchard在知情的情况下参与诈骗。Orchard声称,他与Byrne通过之前的业务往来相识,2012年夏季在伦敦金融城偶遇,当时Byrne正失业。“我们把他作为一名有外汇经验的人员来推荐”,或许帮忙管理一个伦敦办公室,Orchard说。但他记不清把Byrne推荐给谁了。

2012年8月,Euro Forex Investment Ltd搬进了伦敦第一高楼——苍鹭大厦。同年9月,该公司注册办公室改至Mayfair区的Bruton街,有数以百计的投资基金在此区注册。在这之后,EuroFX让中国投资人飞赴伦敦,来访的投资人纷纷拍下Byrne和Orchard在苍鹭大厦EuroFX办公室前招牌的合照。


2013年10月Byrne离职了。他在7月份向媒体表示,离职是因为他没有获得有关项目真实性质的信息,他的管理建议也无人理会。投资者账户仍被封闭。

2014年4月,一个上海投资者维权团体给Byrne写了邮件。Byrne回复称,自己只在该公司干了11个月,拿到了7.5万英镑(约合9.8万美元),他自己可能也是骗局的受害者。

“我相信欧洲人不会骗我!”

由于外汇行业的特殊性,在一个资金可在不同管辖区之间轻易流动的世界,窃贼可以藏身于各地监管之间的空隙中。

EuroFX以在伦敦注册的公司进行推销。而只要其向国外投资者宣传,英国当局就认为不在自己的管辖范围内。

一个名叫张福生(化名)的投资者曾向EuroFX投入了数百万美元。因为代其他人投资,他被这些人控告欠债不还。他还把自己的妹妹张桂伶(化名)拉下了水。

据悉,张桂伶用借来的钱进行投资。EuroFX在2013年冻结了她的账户,里面的钱都没了。于是债主都找上她。

张福生在3月时说:“因为借了这个高利贷,导致了房子也被抵押出去了,儿子怨你、媳妇也怨你,老公也不理她,女儿也恨她。”去年8月张桂伶不堪压力选择自杀。目前无法证实EuroFX是否与她的死有关。

EuroFX以亲友介绍的方式不断扩充投资者。一个服装出口商人唐弘德(化名)称,介绍他投资的是常州一位公务员。之后他投资了80万元人民币(12万美元)。

唐弘德并不了解外汇,但相信该计划是受到监管,“我相信欧洲人不太会撒谎的。”

其他投钱给EuroFX的中国投资者也声称,他们之所以愿意投钱,是因为Euro Forex Investment Limited是一家在英国注册的公司。他们认为,这家公司归英国金融当局规管。然而实际情况并非如此。

该公司在英国公司注册查询系统Companies House的注册信息是进行“业务支持”,而非金融。无论如何,如果它面向英国境内客户发售,才会受到英国金融市场行为监管局(FCA)的监管。

FCA一位发言人称,该机构并不监管在欧盟以外地区运营业务的英国注册公司。

FCA的确曾在2013年初发出警告,称Euro Forex Investment有可能“未经我们的授权在英国提供金融服务或产品。”但在其网站上的这份警告仅仅面向在英国的投资者。

FCA拒绝具体说明为何发出此警告。FCA表示它通常会将这类担忧转告给警方。FCA发言人拒绝透露是否曾向警方提示EuroFX。

英国警方称,他们后来收到过英国诈骗举报中心——反诈骗行动机构(ActionFraud)有关EuroFX的投诉。警方裁定这不在他们的管辖范围内。伦敦警察厅一位发言人称,“当时判定这项调查应由中国当局进行,因为本案绝大多数受害者都是中国境内的居民。”

与此同时,EuroFX受害者发布到YouTube上的一系列视频让媒体进一步了解了该公司如何利用新西兰牌照使骗局合法化。

从更名到破产

根据外媒报道,银行对帐单显示,在2012及2013年,投资人将资金汇给好几家企业及在香港的银行帐户。他们所支付的金额会显示在EuroFX线上帐户,资金结余数字会每天上升,理论上是反映了在外汇交易中获得利润。

一些投资人表示,为了将获利提领出来,他们在EuroFX指定的银行开设帐户。早期的投资人确实能够从这些帐户领钱出来。但在2013年7月时,EuroFX告知投资人要暂停外汇交易。在那之后,投资人无法动用任何资金。他们在EuroFX户头的资金结余“冻结”,看起来没有任何交易。

虽然EuroFX承诺高额回报,然而根据数据追踪业者Hedge FundResearch,外币对冲基金平均年度亏损为1%-2%。

2013年7月20日,EuroFX在其网站上称,将暂停现有账户交易,“以遵守日益严格的国际反洗钱规章。”从那天起,投资者就无法动用账户资金了。

而2013年9月18日,EuroFX在其官网发布公告显示:公司将与来自该行业的几家公司合并为更大的实体,但并未透露具体与何公司合并。

EuroFX合并后,更名为FXCAP,并推出了名为FXCAP的网站。

在该网站上能查到关于FXCAP的介绍仅有一两段话,在寥寥数言中,FXCAP声称“2013年(公司)为帮助顾客实现财务自由而创建,并将于2015年前成为全球最大的金融服务机构之一,为1百多万名客户提供服务。FXCAP注册于全世界多个税务优惠司法权区。这种复杂的构架赋予了FXCAP独特的优势以发展其Forex交易,金融、资金和资产管理投资组合”。


合并后的公司FXCAP承诺给EuroFX的投资者发放借记卡,以购买他们的基金。投资者称,几周之后有些投资者收到了卡片,但却只是余额为零的预付卡。

FXCAP/EuroFX的公司网站称将在几个月之内发新卡,但实际上却根本没有这么做。

投资人当初汇钱过去的那些公司之中,有两家在2014年解散,它们的印度董事已无法联络到。

2014年4月,七位上海投资者赴伦敦调查。这群投资者中牵头的人士说,他们参观了EuroFX此前声称有合作关系的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无关系。

根据该投资者团体所提供的屏幕截图,2015年8月,这家被并购的公司在网站上发布一条信息表示:“由于过去几个月交易环境不佳,FXCAP申请破产。”客户帐户“交由外部会计公司进行审计”。

关键节点

2012.11.14 - 11.15

被邀到伦敦参观布鲁顿街及苍鹭大厦办公室

2012.12.16

澳门公司活动

2013.1.5

泰国曼谷公司活动

2013.1.11

澳门公司活动

2013.2.9

大连香格里拉酒店公司活动

2013.3.4

韩国济州岛公司活动

2013.3.10-3.16

被邀到伦敦参观布鲁顿街及苍鹭大厦办公室

2013.7.3-7.6

吉隆坡公司亚洲之夜公司活动

介绍卓越帐户

2013.7.20

宣布90天冷冻期

介绍对冲帐户保持交易

2013.8.3

公司泰国会议

2013.9.18

公司巴厘岛活动

公司及网站由EuroFX改为FXCAP

2013.10.18

冷冻期结束

要求申请‘支付卡’取得投资款

2013年10月底

所有申请被寄往斯洛伐克支付卡处理部门,被承诺30-45日内收到卡

David Byrne辞职

2014年2月至3月

投资者开始调查。无法找到伦敦办公室;客户中心是外包的;斯洛伐克无实体办公室只由大楼前台收发邮件;网站管理层信息都是假的

2014.3.9

公司发布信息说2周内出卡

2014.4.1

Euro Forex Investment Ltd 第一次解散通知

2014年4月初

有人收到了卡-一张无钱,无法与FX帐户关联的预支卡

2014.4.15

公司宣称制卡公司停卡是由于太多人去询问,他们正在寻找新的供应商

2014.4.30

由于有人反对,公司被停止解散

2014.9.1

公司公告停止交易,重新开放银行卡注册,预计2015年可以开始提现

2015年8月

FXCAP在其官网声称,该公司已经申请破产

2016年4月

Euro Forex Investment Ltd这家公司被英国公司注册处强制解散


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