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加拿大大学成为洗钱重灾区 学生也栽了跟头

2019-5-12 10:59|加拿大乐活网 Lahoo.ca

乐活按语:学校已经危机四伏

【加拿大乐活网lahoo.ca 沙拉酱撰写】日前,卑诗省官员开始着手调查于一种独特的“洗黑钱”方式。这种“洗黑钱”,打着“教育”的旗号,冠冕堂皇,乍一看不会有任何问题。然而,暗地里却将学院彻底沦为了不法分子的“销赃”渠道。



交学费成洗黑钱捷径


根据前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)在杰曼在一份名为《肮脏的金钱2》(Dirty Money Part Two)的报告中所述,卑诗省不少专上学院接受现金支付学费,但在学生退学时给予支票退款。这无疑给了很多国外的销赃团伙一个机会。只需要送人来卑诗省读书,以国际生的身份,就不免会有一笔“巨额学费”要上交学校。这时候,学生亲身到学校通过现金的方式上交学费,再过一段时间申请退学,便能够收取学校的退款支票。一来一去,销赃团伙到手的钱就变得有理有据,十分合理干净了。


据了解,一些知名的不法分子,包括毒贩大亨,都通过这种方式来“洗白”自己手里来路不明的财富。杰曼在报告中表示,早在2013年的时候,墨西哥的大毒枭El Chapo就派遣自己的手下Jesus Herrera Esperanza来温哥华ColumbiaCollege注册,并在一段时间后退学领取退款支票。



小编认为,学校对学生身份监管力的缺失以及制度上的漏洞,是导致这种“洗黑钱”方式“走红”的主要两点原因。不少专上的私立学校在学生注册入学时,并没有过多留意学生的背景,致使不少不法分子有了可乘之机,浑水摸鱼地获取学生身份。而在制度上,由于学校并没有限制用于支付学费的现金数目,大笔的现金便能通过“留学生学费”这个渠道,正大光明地流入学校。


显然,省政府在这个问题上也有着和小编相似的想法。省律政厅长尹大卫(David Eby)提到,现行的政策要求所有卑诗省企业(包括私校)将超过1万加币的现金交易汇报省府,并由专业监管机构FINTRAC为联邦政府监控这些超额的现金交易。然而,这种方法并不能彻底根治“校园洗黑钱”的问题。报告中提到,现在依旧有一些学生在注册入学的时候,向学校支付9000加币的现金作为学费,从而避免了被监管的结果。



私人换汇也卷入“洗钱”风波


不仅如此,留学生通过微信群或是熟人介绍的私人换汇,也有可能成为洗钱犯罪的渠道。相关新闻显示,有英国留学生因帮朋友私下换汇被警方收押,并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。据悉,该英国留学生在入学后加入了一个私人换汇微信群,其中大部分的群友都有用人民币兑换英镑的需求。并且,在这些私人换汇群里,汇率比银行汇率低,且没有任何手续分,让不少留学生都很心动。但是在换汇的过程中,该留学生被警方直接拷到警局,她才知道,自己被卷入了“洗黑钱”的风波中。



小编再次提醒各位在海外求学的学生,求学不易,安全稳妥当为第一。当校园也被犯罪团伙所染指的时候,我们能做的,就是尽量远离这些风波,时时保持警惕。要知道,天上是不会随随便便就掉馅饼的,那个砸中你的,很有可能是陷阱。


图源:网络


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