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10年时间,加拿大各级投入大量金钱物力进行反洗钱活动,收效甚微,怎么做才能收到更好 ...

2019-2-9 07:16|加拿大乐活网 Lahoo.ca

乐活按语:10年时间,加拿大各级投入大量金钱物力进行反洗钱活动,收效甚微,怎么做才能收到更好效果?
去年11月BC省历史上最大宗打击洗黑钱案被联邦公共检控服务部(Public Prosecution Service)搁置控罪,曾被BC省律政厅长尹大卫(David Eby)形容为“危机”。

有报道指:即使联邦、BC省以及阿尔伯塔省警察部门自2002年来花费大量时间对BC省洗钱案件进行深入调查,并成功拘捕多名涉嫌洗钱的疑犯,然而多年来只有10人被定罪,令人质疑本国警察和检控服务部门打击洗钱的能力。报道称:曾对2002年以来数百页的法庭文件进行分析,包括BC省最高法院民事文件、省级法院刑事案件誊本、刑事法院纪录搜寻结果,并从警察和检控部门取得的回应,发现虽然BC省检控服务署(BC Prosecution Service)从2002年以来建议提出50项洗钱控罪,但最后只得34人被正式起诉,当中只有10人被定罪。联邦公共检控服务部更被引述完全没有记录过相关数字。而且,还特别提到三项警方高调打击洗钱犯罪的行动,包括温哥华警察局负责的“干线计划”(Project Trunkline)和“沥青计划”(Project Tar),以及联邦皇家骑警负责的“电子海盗计划”(Project E-Pirate),即使警方长年累月收集证据进行调查,但是最后检控部门也没有落案起诉。所指的洗钱案就是被尹大卫形容为BC省史上规模最大、每年涉及金额高达2.2亿元的列治文地下钱庄的洗钱案。

报道更显示两个警察部门在进行“干线计划”调查行动时有欠协调。在引述消息人士指出:该计划是由阿尔伯塔省执法应变队伍(Alberta Law Enforcement Response Team)在发现有毒品交易穿梭于阿尔伯塔省与BC省才展开,温哥华警察局是后来参与进来的。阿尔伯塔省队伍发言人塔克(Mike Tucker)表示:该计划的大部分调查工作在BC省进行,所有情报工作都由温哥华市警负责,而负责领导调查工作的温哥华市警警司波蒂厄斯(Mike Porteous)则表示:检控BC省疑犯是否全由阿尔伯塔省方面决定,然而阿尔伯塔省没有作出检控,他说对此大惑不解。波蒂厄斯承认洗钱调查工作非常复杂,但是强调警方拥有越来越高超的洗钱调查技巧,并直指最后没有落案起诉疑犯是检控部门的问题。
联邦公共检控服务部和联邦皇家骑警均拒绝就“电子海盗计划”没有落案起诉任何人及调查洗钱案件中面对的挑战接受访问。皇家骑警发言人达米安(Marie Damian)表示:基于私隐和警员行动考虑,骑警不宜就刑事调查透露任何详情。

不过,有不具名退休骑警透露,联邦皇家骑警的重案组自2011年因削减开支而出现严重人手短缺问题。

加拿大皇家军事学院教授、国家安全专家洛伊佩茨(Christian Leuprecht)建议必须成立专门调查金融犯罪的联邦警察部门以有效打击洗钱问题。

熟悉洗钱问题的温哥华律师索罗赞(Donald Sorochan)则认为:警方每次要准备像书本一样厚的调查报告供检控部门点评是否落案起诉的做法不可行,建议警方应该在调查初期找出明显有机会落案起诉的控罪,然后集中精力收集证据作支持。




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