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贪腐者虽远必究!卷款32亿外逃美国的行长17年后被遣返

2018-7-11 16:21|加拿大乐活网 Lahoo.ca |原作者: 小李飞毒

乐活按语:许超凡案之后,中国反腐追逃再无死角。
北京时间7月11日,中央纪委国家监委网站发布公告称,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回中国。中央追逃办负责人表示,未来进一步加大与有关国家的合作力度,将追逃追赃天网织牢织密,绝不放过任何一个外逃腐败分子。


许超凡,年纪在30岁以上的中国人对这名字都会有所耳闻。

2001年许超凡涉嫌贪污挪用中国银行4.85亿美元(约合32亿人民币)外逃美国,被称为新中国成立后最大的银行资金盗窃案,在当时造成了巨大的社会影响,在互联网还不发达的2001年,许超凡以其涉案金额和作案手段迅速成为中国社会的“网红”。

早在1994年,许超凡以30岁的年纪就任中国银行开平支行行长,可谓春风得意。在其任职开平支行行长的四年里,许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,最终亏损1亿多美元。

一不做二不休的许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

1998年,许超凡离任开平支行行长职位,升任中国银行广东省分行公司业务处处长。余振东、许国俊在许超凡的运作下,相继接替开平支行行长一职。贪污三人组开开心心从中国银行向境外搬运美元,直到2001年。

进入21世纪,中国银行的信息技术升级,全国1040个数据中心合并成一套数据系统,在合并过程中,中国银行发现4.83亿美元的账目亏空,许超凡等三人贪腐事实败漏。案发之日是2001年10月12日,所以该案又被称为“10·12”案。

但就在立案的第二天,也就是2001年10月13日,许超凡等三人奇迹般的同时失踪,2002年时中纪委认定三人已经逃往美国。

随着专案组的工作展开,许超凡的贪腐面目浮出水面,2001年时的32亿人民币,对于常人是几辈子都花不完的巨额财富,但许超凡随便去一次澳门赌场,几个小时就可以输掉6000万。32亿对许超凡来说,只不过是一组10位数字而已。

许超凡能干下如此大案并及时高效的外逃美国,与其提前布局精心谋划不无关系。

1994年,许超凡刚刚就任开平支行行长,三人组就分别与各自的妻子离婚,然后送妻子远赴美国以与美国公民结婚的办法取得美国合法居留身份。三人的妻子分别在1999年-2001年间取得美国国籍。也就是说在“10·12”案案发之前,许超凡等三人已经把配偶和子女在美国安顿妥当。

许超凡逃美后迅速获得永久居留权。由于中美两国没有签署引渡条约,中国无法将其引渡回国。专案组研究了美国法律后发现,如果许超凡的合法居留身份被取消,可以通过遣返的方式让许超凡回国。

中国执法部门随即执行这一策略,向美国司法部门提供其经济犯罪的证据,其中洗钱和从银行窃取资金在美国法律体系内都是重罪,一旦被美国法庭认定有罪即其美国永久居留权将被取消。

2003年,许超凡被美国执法机构羁押。与此同时,中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等单位,先后向美方提供15万页证据材料,组织有关证人向美国法庭作证。

2009年5月,许超凡在美国获刑25年,根据美国法律,许超凡服刑期满后将被取消永久居民身份并被遣返回原籍国。

与许超凡同案的余振东在2004年选择与美国法院达成控辩交易,并同意回国受审。二中方也向美国承诺不会判处余振东死刑。

2004年,美国法院判决余振东监禁12年。同年,余振东被遣返回中国。2006年,广东省江门市中级人民法院就余振东贪污、挪用公款案作出一审判决,判处余振东有期徒刑12年,没收个人财产人民币100万元。按照余振东被羁押时间计算,2018年6月许超凡被美国遣返时,同案的余振东应该早已结束刑期,开始新的生活。


2014年,中央追逃办成立,首先将许超凡案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作重点案件。

经过不懈努力,2015年9月,许超凡妻子邝婉芳被美方强制遣返回国。

2018年6月,许超凡被美国强制遣返回国,并追回涉案赃款20多亿元人民币。

值得一提的是,2005年时,中国公安部司法部就赴美与许超凡和许国俊当面沟通,希望两人自愿被遣返回国受审,刑期最长不超过20年。但二人表示拒绝。2009年美国以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名分别判处许超凡和许国俊有期徒刑25年和22年,均比中国提出的不超过20年刑期更长。

黄三水说,许超凡案之后,中国反腐追逃再无死角。红色通缉令中的各位主角,需要重新审视自己的命运了。

出品:北美报告(Canadanews)
Tab标签: 中国

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