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敲响警钟!中国外管局宣布联手公安部打击非法外汇交易!

2018-6-18 13:31|加拿大乐活网 Lahoo.ca |原作者: 赵云

乐活按语:短短247个字的消息,瞬间引爆金融外汇圈
近日,中国国家外汇管理局通过官方公众号发表了一则短短247个字的消息,瞬间引爆金融外汇圈。消息指出中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队赴公安部,与副部长孟庆丰举行工作会谈。

此次会谈的主要议题是:1、打击非法外汇交易平台。2、打击地下钱庄。3、互联网金融风险专项整治。

具体措施包括:1、加强信息数据交换和工作衔接。2、加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度3、构建监管长效机制。

尽管没有消息证明外管局局长与公安部副部长的见面与冯小刚们的海外资产和逃税猜想有直接关系。但外管局在暴力机关支持下打击地下钱庄和非法外汇交易的信心表漏无疑。

可以预见,今后冯小刚徐帆斥资数百万美元在海外购房的场面将越来越罕见。娱乐圈的这场金融风暴将席卷全球地产市场、金融市场、外汇市场。

有业内人士指出,外管局重点打击的外汇流出渠道主要有四种。

第一种:蚂蚁搬家

外管局规定的每人每年5万美元额度不是问题,有专门的中介机构在偏僻地区代为收集身份证件,然后帮助明星转款,冯小刚和徐帆花费720万美元,对中介机构来说就是144个身份证对问题,对于14亿人口的中国来说,问题不大。

不过央行和外管局早就意识到这个漏洞,早在2015年,就有山西籍商人将其本人的资金转入自己公司30名员工的账户,并由其员工以境外留学名义购汇,分30笔汇至王某在境外的个人账户,总计金额折美元144.63万美元。该案最终被央行查处。

如果说央行和外管局的执法能力有限,无法应对更高级的蚂蚁搬家,那么公安部出手就更容易解决问题了,最简单的方法想一想,把所有身份证持有者的背景调查一遍,就能很快破解了。

第二种,虚构生意

这方面的大鳄就太多了,王健林、吴小晖都是此中高手,买球队、买电影院、买电影公司、买写字楼都是好办法。无论是内保外贷还是虚拟收购都可以把冯小刚手中的人民币换成美元汇到境外,一旦资金出境就是钱在外监管力所不及了。

具体案例吗,在百度里搜索前首富就很清楚了。现在外管局请公安部介入,无论大鳄鱼还是小虾米估计要一网打尽了。

第三种,地下钱庄

列治文、本拿比、温哥华的换汇公司都在此列。因为法律不同这些换汇公司在加拿大合法但在中国则不可能取得牌照。他们通常是两边资金对敲,明星们在中国支付1000万人民币给他们,他们则在境外支付对应的外汇给明星的海外账户或者是现金。

这种方法监管难度极大,没有强力部门介入,仅靠外管局基本无处下嘴,这次公安部出马也必然要啃下这块硬骨头。

第四种,虚拟货币

比特币是最典型的例子,虚拟货币去中心化,无发行机构,完美加密,简直是为洗钱而生。多国政府联手封禁比特币的原因就在于此,原本可以监管的跨境资本流转,通过比特币作为中介后,完全无法追踪来源和去向,这是任何一个主权国家政府都不能容忍的。

前一阶段中国集中关闭境内比特币交易平台就是这个问题,公安部介入后,地下的比特币交易平台也将成为公安部的重点关注目标。

对此有业内人士指出,在中国外汇步步收紧的今天,只有移民是相对合法的方式,因为新移民登陆可以携带大笔资金,可见未来移民加拿大的需求会越来越多。
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