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再去赌场玩最多只带9999元,否则会被怀疑洗钱!

2018-1-12 15:18|加拿大乐活网 Lahoo.ca |原作者: 郭星

乐活按语:2018年,BC赌场和豪客们的好日子也许到头了!而BC地产是否会受到反洗钱的冲击还需要时间来观察。
【加拿大乐活网lahoo.ca 星星撰写】现在起,去赌场的各位玩家注意了:

在BC省各家赌场内,购买筹码超过1万加元的必须说明资金来源是否合法。否则不但会被拒绝交易,赌场还会通知执法机构对赌客进行调查。特别强调的是,即便使用现金也不能超过1万加元。

此举对一楼大厅里每次下注几十元的小散来说可以忽略。但一掷千金的豪客们就要提高警惕了,如果你在不知情的情况下拿出万元以上的本票或者现金购买筹码,就有可能招来执法机构对你进行调查,所以资金来源有问题的玩家务必要看清下文:

购买1万元筹码的限定时间是24小时。

比如赌客上午10点去河石赌场下注,购买了9999元筹码,没有触发购买上限无需说明资金来源。10点30赌客输光了全部筹码却意犹未尽,继续购买筹码只要超过1加元就必须说明资金来源了。如果不想触碰这条高压线,就要等到第二天上午的10点31分之后才能再次购买筹码。

这对很多赌瘾大出手豪的赌客来说相当于强制戒赌。

BC省律政厅长尹大卫表示,新规并不是额外的负担,这是BC省博彩业本来就要做到的事情,有人指出省政府这么做会导致来自博彩业的财政收入下降,也许这就是前届省政府没有执行这个规定的原因。

揶揄了自由党省政府的同时尹大卫也指出,无法证明大额资金的来源就不能接受它成为赌资应该是所有人的常识。但遗憾的是仅在2015年,就有高达1亿3千7百万,面额20元的现金赌资来历不明。

BC博彩局声明将遵守BC省政府的规定,已经要求赌资超过1万加元的赌客填写资金来源申报表,并将表格直接交予赌场工作人员,其后才能购入赌注。

如果不想填写资金来源又想在赌场玩乐或者实现其他目的,理论上每24小时只能交易9999加元。全年能流动的资金只有365万加元。这对普通玩家高不可及,但对有其他目的的玩家来说就是杯水车薪了。

另据消息,今年早些时候BC博彩公司(BCLC)的内部文件显示,BC赌场的大宗可疑赌博交易和BC房产业密切相关。比如在2010—2013年间,BC赌场共提交2045起可疑交易,但同期BC地产经纪仅报告13起可疑交易。

2018年,BC赌场和豪客们的好日子也许到头了!而BC地产是否会受到反洗钱的冲击还需要时间来观察。

出品:加拿大地产头条
来源:加拿大乐活网lahoo.ca

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