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亚裔女子认欺诈筹得3千万? 向证监会付300万元和解

2017-4-20 06:12|加拿大乐活网 Lahoo.ca

乐活按语:出来混,迟早是要还的。
【加拿大乐活网lahoo.ca报道】卑诗省居民亚裔女子Virginia Tan,与卑诗证监会(BCSC)最终达成和解协议,承认自己以欺诈手段从投资者筹得至少3,000万元,并会向BCSC支付300万元。

集资作短期高息贷款

资料显示,2011年之前Virginia Tan向投资者筹集款项,然后给他们发出期票,并用该笔款项向一些个人和小型生意作短期高息贷款。在2011年后,她继续从投资者那里筹集款项并给他们开出期票,不过她没有利用投资者的款项去作出贷款。尽管如此,她在给予投资者的信中仍称,投资款项用作短期融资和投资。

Virginia Tan用从其他投资者那里所筹集的款项及少量自己的金钱,去支付初期投资者的利息和本金。但她最终无法筹集到新的资金,于是2015年稍后时间她停止了支付投资者利息和本金。

而她在2011年从投资者那里筹得的款项总额,与她支付给投资者的本金和利息金额相当。但是许多投资者仍然表示,他们蒙受了重大损失,数个投资者提出诉讼,控告Virginia Tan。

根据协议,Virginia Tan除了支付300万元给BCSC外,她已被下令永久禁止担任注册人,以及永久禁止出任与证券市场有关活动的管理或顾问等工作。

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